证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-071
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席
监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主
席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
第三季度报告》（公告编号：2023-072）。
（二）审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配的决策
和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，充分维护公
司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，综合考虑内外部因
素，制订了《北京中岩大地科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分
红回报规划》。该股东分红回报规划的实施，有利于公司建立长期回报机制，保障
公司中小股东利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京中
岩大地科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不
影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，可以提高资金的使用效率，
能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-078)。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确
保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，
不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行
现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相
改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-079)。
三、备查文件
特此公告。
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