证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-062
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，本次
会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席
监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚以通讯方式参会。本次会议
由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提
减值准备及核销坏账,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符
合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和
关联人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
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