证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-072
厦门万里石股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议
由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表
决，会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《公司 2023 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保，拟提
供对外担保总额不超过人民币 3,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》。
《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
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