证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023112
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
（临时）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方
式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对公司2023年第三季度报告做出了保证公司2023年第 三季度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
书面确认意见。
（公告编号：2023114）刊登在 2023 年 10 月 26 日
《2023 年第三季度报告》
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《 上海证券 报》及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于
更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的
有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公
司本次会计估计变更事项。
具体内容详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估
计变更的公告》（公告编号：2023115）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》
。
经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务，
有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩
造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业
务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍
生品交易业务管理制度》
，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。
我们同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。
具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保
值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023116）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
