证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2023-052
安徽安利材料科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六
届董事会第十五次会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件、书面通
知等方式向各董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公司行政楼九楼
会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决
董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光、钱元美、李中亚和独立董事杜杰
以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监
事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2023 年第三季度报告》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十六日
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