证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-041
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东
账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2023 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股
份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
是否需要 是否需要
议案
议 案 名 称 特别决议 关联股东
编码
通过 回避表决
上述议案 1、议案 2 经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告（公告编号：2023-039），议案 3 经公司第八届监事会第十三
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2023-040）。
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人，其中非独立董事和独立董事分别进行表
决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一事项提出不同提案的情形。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目可以
编码
投票
累积投票提案（等额选举）
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委
托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司
电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 3 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的
须在 2023 年 11 月 3 日 17:30 之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
（五）其他事项
会场办理签到手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
详见附件 1。
六、备查文件
决议）。
七、附件
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股
份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委
托书投票，并代为签署相关会议文件。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
提
表决结果
案
累计投票提案名称
编
同意 反对 弃权
码
关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监 事候选
关于选举叶玉璀为公司第九届监事会非职工代表 监事候
注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；
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