证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-052
成都天奥电子股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议于 2023
年 11 月 10 日（星期五）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15—9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 11 月 3 日
（七）会议出席对象：
的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 9 月
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，议案 4 为影响中小投资者利益的重
大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议的登记方法
（一）登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托
人股东账户卡、持股凭证进行登记；
东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点及会议联系方式：
联系地址：成都市金牛区盛业路 66 号证券事务部
邮政编码：610036
联系电话：028-87559615
传 真：028-87559309
联系邮箱：boardoffice@elecspn.com
联系人：姚广旭
（四）会议费用：
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股东 大 会上 ， 股东 可 以通 过深 交 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
成都天奥电子股份有限公司：
兹委托 （先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司
（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
一、委托股东对会议议案表决如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制
度>的议案》
《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业
务的议案》
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
“√” 为准。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书签字
页）
委托人名称（签名或签章）
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持有上市公司股份的性质：
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受托人证件号码：
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