证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-046
北京安博通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 31,938,439
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.8630
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章
程》的规定,会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
参会,已事前请假;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例(%)
《关于选举钟竹先生
非独立董事的议案》
《关于选举段彬先生
非独立董事的议案》
《关于选举夏振富先
会非独立董事的议案》
《关于选举李远先生
非独立董事的议案》
《关于选举薛洪亮先
会非独立董事的议案》
《关于选举李洪宇先
会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例(%)
《关于选举杨权先生
独立董事的议案》
《关于选举杨骅先生
独立董事的议案》
《关于选举张富根先
会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例(%)
《关于选举吴笛女士
为公司第三届监事会
非职工代表监事的议
案》
《关于选举柳泳先生
为公司第三届监事会
非职工代表监事的议
案》
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 比例(%)
(%) (%) 数
《关于选举钟 5,019,5 99.920
竹先生为公司 02 3
非独立董事的
议案》
《关于选举段 5,019,5 99.920
彬先生为公司 02 3
第三届董事会
非独立董事的
议案》
《关于选举夏 5,019,5 99.920
振富先生为公 02 3
会非独立董事
的议案》
《关于选举李 5,019,5 99.920
远先生为公司 02 3
非独立董事的
议案》
《关于选举薛 5,019,5 99.920
洪亮先生为公 02 3
会非独立董事
的议案》
《关于选举李 5,019,5 99.920
洪宇先生为公 02 3
会非独立董事
的议案》
《关于选举杨 5,019,5 99.920
权先生为公司 02 3
独立董事的议
案》
《关于选举杨 5,019,5 99.920
骅先生为公司 02 3
独立董事的议
案》
《关于选举张 5,019,5 99.920
富根先生为公 02 3
会独立董事的
议案》
《关于选举吴 5,019,5 99.920
笛女士为公司 02 3
非职工代表监
事的议案》
《关于选举柳 5,019,5 99.920
第三届监事会
非职工代表监
事的议案》
《关于修订<北 5,019,5 99.920 4,001 0.0797 0 0.0000
京安博通科技 02 3
股份有限公司
章程>的议案》
《 关 于 公 司 5,019,5 99.920 4,001 0.0797 0 0.0000
<2023 年限制性 02 3
(草案)>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司 5,019,5 99.920 4,001 0.0797 0 0.0000
<2023 年限制性 02 3
实施考核管理
办法>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
三、 律师见证情况
律师:冯翠玺、毛海龙
本所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法
有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会