证券代码:300220 证券简称:ST金运 公告编号:2023-030
武汉金运激光股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、当面送达等形
式发出会议通知,本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开,
应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士
主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下
决议:
《公司 2023 年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。
与会监事一致认为:公司2023年第三季度报告编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
为满足公司经营发展的资金需求,公司与股东新余全盛通投资管
理有限公司签署了《借款合同》,主要为:新余全盛通投资管理有限
公司向公司提供借款累计总金额不超过人民币3500万元整,借款期限
不超过2年,用于补充公司流动资金,借款利息按照银行同类同期贷
款利率计算。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网《关于股东向公司提供借款的关联交易
公告》(公告编号2023-032)。
三、备查文件
武汉金运激光股份有限公司监事会