证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2023-072
恒为科技(上海)股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
监事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事
《公司章程》
和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持,董事
会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于 2023 年三季度报告全文的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要
求,对公司编制的 2023 年三季度报告全文进行了审核,并发表如下意见:
公司内部管理制度的各项规定;
关于 2023 年三季度报告格式指引的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2023 年三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事
项;
员违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上
海)股份有限公司2023年三季度报告全文》(公告编号2023-073)。
(二) 审议并通过了《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司新增 2023 年度日常关联交易的预计,是正常生产经营所
需,并且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,
获取更好效益,存在交易的必要性。交易定价公允合理,不存在损害公司及中小
股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司不
会对关联方产生依赖,亦对公司的独立性没有影响。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上
海)股份有限公司关于新增 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号
特此公告。
恒为科技(上海)股份有限公司
监 事 会