证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-054
赛隆药业集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2023 年 10 月 24 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二楼西
侧公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子
邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 10 月 20 日向各位监事发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。
经审核，监事会认为：公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保
的议案事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步
提高经济效益。本次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案的审
批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请
授信并由实际控制人提供担保的议案事项。
表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司出售部分房产并形成关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。
经审核，监事会认为：本次关联交易有利于增强员工对公司的归属感，解
决员工住房需求，吸引和留住优秀人才，有利于支持公司的发展，符合公司及
全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意相关事项。
表决结果：表决票数 2 票，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事黄海
波回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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