证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-035
深圳市智莱科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10
月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监事豁免。
会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：
监事会经认真审核，认为董事会编制公司的 2023 年第三季度报告的程序符
合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
监事会经认真审核，认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》与《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定，审
议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份用于实施员
工持股计划或股权激励，将进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心团队
的积极性，有利于提升投资者对公司的信心，维护全体股东利益，促进公司持
续健康发展。同时，公司本次回购资金来源为公司自有资金，根据公司的经
营、财务、研发、资金等情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和
未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务
履行能力和持续经营能力。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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