证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-039
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七会议
于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公
司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事、
总经理代继陈先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
应换届选举产生新一届董事会。第九届董事会设 9 名董事，其中 3 名为独立董
事。经股东和董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名赵海峰先生、
杨建明先生、代继陈先生、杨利兵先生、陈雅君女士、章海东先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。
第八届董事会董事马江河先生、刘兴明先生卸任后将不在公司任职。公司董
事会在此对马江河先生、刘兴明先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献
表示衷心的感谢！
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司董事会拟进行换届选举。经股东和董事会推荐，公司董事会提名委员会
审查，同意提名贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士为公司第九届董事会独立董
事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提 交股东
大会审议，并采用累积投票制进行选举。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任独立董事
在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生。
第八届董事会独立董事刘志军女士、王森先生、章靖忠先生卸任后将不在公
司任职。公司董事会在此对刘志军女士、王森先生、章靖忠先生在任期间的勤勉
工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2023 年 11 月 10 日以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年度第
一次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
附件一：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
附件二：公司第九届董事会独立董事候选人简历
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十五日
附件一：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
赵海峰，男，1982年出生，博士研究生。2007年至2017年曾在兰州市政府部
门工作。现任甘肃盛达集团有限公司董事长。2019年4月29日起任公司第七届、
第八届董事会董事、董事长。拟任公司第九届董事会董事。
赵海峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限
公司存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
杨建明，男，1969年出生，本科学历，中共党员。历任嘉实基金管理有限公
司及嘉实资本有限公司副总经理，城市嘉实有限公司总裁，摩根投资投资并购中
心总经理，嘉实资本有限公司董事总经理，光大金控财金资本有限公司及中光汇
能科技有限公司董事长、CEO，北京盛达实业集团有限公司总裁。拟任公司第九
届董事会董事。
杨建明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限
公司存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
代继陈，男，1975年出生，工商管理硕士，中共党员。兰州大学管理学院研
究生行业导师。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，盛达金属资源股份
有限公司(SZ000603)副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料股份有限公司副总
经理兼董事会秘书。现任公司董事、总经理。拟任公司第九届董事会董事。
代继陈先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限
公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
杨利兵，男，1980年出生，本科学历，中共党员。2005年至2019年在甘肃盛
达集团有限公司及所属分公司工作，政协武威市第五届委员会委员，武威市工商
业联合会（民间商会）第五届执行委员会执行委员，武威市凉州区工商业联合会
（民间商会）副主席，2019年7月-2021年12月任公司总经理，现任公司董事、副
总经理。拟任公司第九届董事会董事。
杨利兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限
公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
陈雅君，女，1974年出生，高级审计师，税务师，中共党员。1992年至2007
年在甘肃黄羊糖厂等企业从事财务工作，2007年至2012年在凉州区公安局工作，
八届董事会董事，拟任公司第九届董事会董事。
陈雅君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限
公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
章海东，男，1985 年出生，本科学历，中共党员。曾就职于武威市凉州区古
城镇财政所，凉州区武南镇财政所。2020 年 5 月至今在凉州区财政局国有资产
运行服务中心工作，拟任公司第九届董事会董事。
章海东不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股 5%以上股东甘肃盛达集团有限公
司不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
附件二：公司第九届董事会独立董事候选人简历
贾明琪，男，1965年出生，硕士研究生，中共党员。现任兰州大学管理学院
会计学系财务管理、会计学专业教授,会计学专业学术型硕士研究生导师,会计学
专业硕士(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)硕士研究生导师,英国特许公
认注册会计师(ACCA)导师。教育部学位办研究生学位论文评审专家。持有证券从
业资格证书及上交所（科创板）、深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙
证券北京公司（投资银行总部）副总执行董事，敦煌旅游股份公司董事、副总经
理；亚太实业董事、总经理；莫高实业、华瑞农业独立董事；中国财务管理学会
理事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职。拟任公司第九届
董事会独立董事。
贾明琪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限
公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
杨强，男，1960年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1982年9月至
任中国食品工业协会质量管理部主任；2000年至今，任中国食品工业协会葡萄酒
专家委员会秘书长；2019年至今任中国食品工业协会副秘书长；2017年5月至今
任ST通葡独立董事。拟任公司第九届董事会独立董事。
杨强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司
不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
高玉洁，女，1981年出生，本科学历，法学学士，国家执业律师，民盟盟员。
现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专
委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会
委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董事。拟任
公司第九届董事会独立董事。
高玉洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情
形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限
公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
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