证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-069
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临
时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20
日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应
到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
根据《中国人民共和国证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易
所相关规定等有关要求，结合公司 2023 年第三季度经营情况，公司编制了《2023
年第三季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
二、审议通过《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，减轻公司经营压力，降低公司管控风险，董事会同意
公司以 6,205.59 万元的交易价格向厦门禄顺实业有限公司（以下简称“厦门禄顺”）
转让控股子公司福建闽东建工投资有限公司 66%股权，并与厦门禄顺、陈远星签署
《股权转让协议》，公司董事会授权相关工作人员签署股权转让相关协议及办理
工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总裁曹冬先生提名，董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任邢鹏先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
四、审议通过《关于新聘任高级管理人员薪酬的议案》
公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核
委员会审核，具体拟定了 2023 年公司高级管理人员邢鹏先生的基本薪酬。公司高
管薪酬实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年
度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括
岗位津贴、福利等收入。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
