证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2023-37
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（
“董事会”
）第三次会议（“会议”
）于 2023 年 10 月
式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董
事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2023
年第三季度报告》，并授权董事长和董事会秘书按适用规定向公司各
上市地监管机构和交易所报送有关公司《2023 年第三季度报告》的
资料。
决议二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《金融服
务框架协议（2024 年-2025 年）》及其项下的日常关联交易（即持续
关联（连）交易，下同）
，以及截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12
月 31 日止各年度的有关日常关联交易的最高限额，并同意整体上和
无条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜
的事宜及行动，以实施及赋予效力给《金融服务框架协议（2024 年
-2025 年）》内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、
适宜的改动。
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决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与
中国石化财务有限责任公司关联交易的风险评估报告》。
决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海
石化领导班子任期制和契约化管理相关工作的议案》。
决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《聘任李善
涛担任公司副总经理》。
董事万涛先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议议案
二、议案三时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士和黄
江东先生对议案二发表了事前认可意见，对议案二、议案三发表了独
立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二三年十月二十五日
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