证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-034
深圳市智莱科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅
玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，
会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次会议通知时间经
全体董事豁免。
本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》以及《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
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