股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-053
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届董事会第二十八次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召
开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事
审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯
方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了《关于中远海控第七届董事会人员组成及相
关津贴等事宜的议案》，形成决议如下：
执行董事候选人
经董事会提名委员会审核及本次会议审议，一致同意提名万敏先
生为公司第七届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第七届董事
会董事长候选人，提名陈扬帆先生为公司第七届董事会执行董事候选
人及推荐其为公司第七届董事会副董事长候选人，提名杨志坚先生、
张炜先生、陶卫东先生为第七届董事会执行董事候选人，余德先生为
第七届董事会非执行董事候选人，马时亨教授、沈抖先生、奚治月女
士为第七届董事会独立董事候选人；同意将本事项提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际情况，本次会议
同意第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴标准为：由控股股东
派出的董事和监事，不在公司列支和领取任何津贴；由参股股东派出
的董事，不在公司列支和领取任何津贴；独立董事的年度津贴、会议
津贴，与第六届董事会的独立董事津贴标准一致；独立监事的年度津
贴为人民币 12 万元/年（含税），会议津贴与第六届监事会的独立监
事津贴标准一致。
同意将本事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
因独立董事马时亨先生拟继续担任公司独立董事，就本审议事项
回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
任险及相关授权
为保障董事会、监事会、高级管理层成员在履职中应有权益，同
意为董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险，提请股东大会授
权董事会及董事会授权人士实施，并同意公司管理层为董事会授权人
士，自股东大会审议通过后行使该等授权。同意将本事项提交公司
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议前，公司董事会薪酬委员会已审议通过上述 2、3 事项。
公司第七届董事会董事候选人简历及任期等相关事项，详见同步
披露的《中远海控关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：
提名委员会审查意见，以及独立董事就本次会议审议事项发表的独立
意见，同步挂网披露。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
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