证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-062
广州毅昌科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议通知于2023年10月20日以邮件、书面和电话等形式发给全
体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年10月24日以通讯表决方
式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立
董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过
表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告》（公告
编号：2023-064）。
二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任马厚清先生为公司内部审计负责人，任期从本次董事会
通过之日起，至第六届董事会届满。
具 体 内 容 详见 《 证 券时 报 》 《中 国 证 券报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负
责人的公告》（公告编号：2023-065）。
三、审议通过《关于以资产向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详见 《 证 券时 报 》 《中 国 证 券报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于以资产向全资子公司增资的公告》（公
告编号：2023-066）。
四、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详见 《 证 券时 报 》 《中 国 证 券报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-067）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次
会议决议。
特此公告。
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