证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-050
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十五次会议以通讯方式于 2023 年 10 月 24 日召开。公司董
事会秘书处已于 2023 年 10 月 13 日以传真、邮件及专人送达的方式
通知了全体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，拟聘任刘晓晖先生为公司副总经理。任期
至本届董事会届满。（简历附后）
公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案。
年三季度报告》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季度报告全
文详见公告 2023-051）
于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》
（详见公告 2023-052）
上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、
焦宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案。
于 修 订 <信 息披 露事 务管 理制 度 >的议 案》 （详 见巨 潮资 讯网 ：
http://www.cninfo.com.cn）
于 修 订 <重 大信 息内 部报 告制 度 >的议 案》 （详 见巨 潮资 讯网 ：
http://www.cninfo.com.cn）
于修订 <独立董事制 度>的议 案》（详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）
于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》（详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）
于 修 订 <审 计 委 员 会 实 施 细 则 >的 议 案 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
简历：
刘晓晖先生，汉族，出生于 1972 年，研究生学历，高级政工师、
经济师，中共党员。历任山西焦煤物资装备公司党委副书记、副董事
长、总经理，山西焦煤机械电气公司党委副书记、董事、总经理。
刘晓晖先生未持有公司股份；刘晓晖先生与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，刘晓晖先生不属于最高人民法院所列“失信被执行
人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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