证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-031
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司代董事长张东平主持本
次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》
、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席本次股东大会；
原因未能出席本次股东大会；
经理单英琪列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,376,837 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更公司 2023
年审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
务所
律师：翟明珠、周华瑞
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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