中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
中国国际金融股份有限公司
会议资料
中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
中国国际金融股份有限公司
一、 宣布会议开始
二、 审议议案
普通决议案：
议题一：关于选举陈亮先生为执行董事的议案
三、 介绍出席情况及会议表决办法
四、 填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节
五、 宣读现场表决结果和法律意见书
六、 休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
中国国际金融股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《中国国际金融股份有限
公司章程》《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须
知。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代理人
（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及
公司董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合
法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发
言的，需在会议召开前在现场登记时进行发言登记，填写《股东发言登记表》。涉
及公司商业秘密、内幕信息等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒
绝回答。
三、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的
表决票均视为“弃权”。
四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，会议开始后请
关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和交
通等事项。
中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议题一：关于选举陈亮先生为执行董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国国际金融股份有限
公司章程》的规定，经中央汇金投资有限责任公司推荐，董事会提名陈亮先生为
公司第二届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第
二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。
根据公司股东大会此前审议批准的董事报酬方案，陈亮先生作为执行董事，
其报酬根据公司相关薪酬管理制度确定，其年度报酬为基于在公司担任的高级管
理人员职务而领取，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费。
陈亮先生的简历请见附件。
本议案已经公司董事会审议通过，公司独立非执行董事已就本议案发表了独
立意见，详情请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
相关内容。现提请各位股东审议。
中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
陈亮先生简历
陈亮先生，1968年1月出生，自2023年10月起任公司党委书记、管理委员会
主席。陈先生自1994年10月至2001年2月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计
算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，
自2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、
总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自2009年9月至
所（股份代号：000166）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）
和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏
源西部证券有限公司执行董事，自2015年8月至2019年5月担任申万宏源西部证券
有限公司党委书记，自2019年6月至2023年10月历任中国银河证券股份有限公司
（一间于上海证券交易所（股份代号：601881）和香港联交所（股份代号：06881）
两地上市的公司）总裁、副董事长、董事长，及自2022年9月起至2023年10月担
任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。陈先生于1989年7月毕业于新疆
大学数学专业（本科），于2016年1月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士
学位。
截至目前，陈亮先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、监事、高
级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
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