证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临 2023-102
债券代码:111012 债券简称:福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三
次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年
律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持,公司董事会秘书列席
了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司监事会在全面了解和认真阅读公司 2023 年第三季度报告后,发表如下
意见:公司董事会编制的 2023 年第三季度报告和审核程序符合法律、法规以及
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备
的议案》
公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计
提信用减值准备和资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务
状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提信用减值准
备和资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减
值准备的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
监事会