奇安信: 奇安信第二届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-26 00:00:00
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证券代码:688561    证券简称:奇安信         公告编号:2023-060
         奇安信科技集团股份有限公司
      第二届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日
以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。
根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定,本次会议通知已提前以邮件
方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持,应参会监事 3 名,
实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:
  (一)审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
  监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务执业资格,
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计
服务,满足公司年度审计工作的要求,同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2023年度会计师事务所。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《奇安信关于聘任2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-062)。
  (二)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
  监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规的相关规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《奇安信2023年第三季度报告》。
  特此公告。
                      奇安信科技集团股份有限公司监事会

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