证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-049
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十
一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日下午 2:00 在公司高新园区 1310 会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 10 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董
事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、
《公司 2023 年第三季度报告》
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
二、
《关于 2023 年投资计划中期调整的议案》
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
同意公司2023年投资计划中期调整方案，原计划投资40,658万元，调
整后计划投资35,713.50万元，其中固定资产投资27,883.80万元，长期股
权投资7,829.70万元。
三、
《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权
的股票期权的议案》
彭欣、董坤、张杰、李利 4 名关联董事回避表决。
同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中部分激励对象未在第二个行权
期行权完毕，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》相关规定：
“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当
期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该
部分股票期权由公司注销”，公司决定对 2019 年股票期权激励计划第二个
行权期内已获授但尚未行权的 1,350,172 份股票期权予以注销。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需
提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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