证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-128
广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2023 年 10 月 24 日在公司以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 10 月 18 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未
能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选独立董事芮奕平先生主持本次会
议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 1 名，通讯方式
参会 6 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联
包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2023 年第三季度报告编制
完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有
限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-131）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、工作表现和服务
水平，以及与公司建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司拟
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构及
内部控制审计机构，聘期 1 年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业
标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. c n）
上披露的《广东英联包装股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公
告编号：2023-133）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股
东大会审议，并定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第五次临时股东
大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-130）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
关事项发表的事前认可意见
关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十五日
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