证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-46
中顺洁柔纸业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议通知于 2023 年 10 月 19 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月
名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、
独立董事何国铨先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席
本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
公司《2023 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会审议通过了该议案。公司监事会对该议案发表了意见，具
体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会
第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-47）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司
副总裁、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-49）。
董事会提名委员会审议通过了该议案。公司独立董事对该议案发表了意见，
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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