佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-072
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第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次临时
会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于
出席会议的董事7名，独立董事陈景善女士、郭祥云女士以视频方式参加会议并
表决。董事长陈绍鹏先生因临时重要公务原因未能参加本次会议，委托董事吴宣
立先生代为投票表决及主持本次会议。董事万小骥女士因临时重要公务原因未能
参加本次会议，委托董事吴宣立先生代为投票表决。独立董事王全喜先生因临时
重要公务原因未能参加本次会议，委托独立董事陈景善女士代为投票表决。会议
由董事吴宣立先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以
下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度审计机构的
公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
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具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2023 年度日常关联交
易预计额度的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协议>
暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:30，在新疆石河子市城区高
新技术产业开发区新业路 2 号科技创业园 21404 室会议室以现场表决和网络投
票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
见；
特此公告。
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