证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-051
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方
式发出通知和会议材料，2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会
议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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