证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-052
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集委托投票权的时间：2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 27 日（上
午 9:00--11:30，下午 14:00--17:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照绿能慧充
数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“绿能慧充”）其他独立董事
的委托，独立董事江日初先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开
的公司 2023 年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司
全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
如下：
江日初先生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷工艺美术职业技术学
院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门国家会计学院
副教授、硕士生导师，绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》《绿能慧充数字能源
技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，于 2023 年 4 月 20 日参加了公司召开的十一届五
次（临时）董事会会议，并对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同
意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，并同意公司
董事会将以上事项提交股东大会审议。
征集人认为：公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与
约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性
与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象
均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
会议召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分
网络投票时间：自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 30 日
公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，具体请见本日公司发布
的《绿能慧充关于 2023 年第二次临时股东大会的补充公告》。
（三）本次股东大会审议关于公司 2023 年限制性股票激励计划需征集委托
投票权的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（草案）》及其摘要的议案
施考核管理办法》的议案
励相关事宜的议案
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2023 年 10 月 24 日下午交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（二）征集时间：2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 27 日（上午 9:00--
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股
东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件扫描版发送到以下公司指定邮箱。
指定邮箱和收件人为：
收件人：绿能慧充数字能源技术股份有限公司证券部
邮箱：chen66511@126.com
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
请上述委托投票股东发送扫描版后再将上述授权委托书及相关文件纸字版寄
到公司指定地址：
地址：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元
收件人：绿能慧充数字能源技术股份有限公司证券部
邮政编码：200126
联系电话：021-50309255
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：江日初
二〇二三年十月二十六日
附件：
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》《绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等
相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托绿能慧充数字能源技术股份有限
公司独立董事江日初先生作为本人/本公司的代理人出席绿能慧充数字能源技术
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议
审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见
表决意见
序号 提案名称
同意 反对 弃权
关于公司《2023年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于公司《2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案
注：1、此委托书表决符号为“√”，请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应
表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码（营业执照注册号码）：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托人联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束
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