证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-030
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日
以通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召
集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议了以下议案：
《公司 2023 年第三季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以下为公司第八届监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见：
公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营
管理和财务状况；
密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十六日
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