证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-095
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七
次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年
名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》》
本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是
中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易
的事项。
关联监事王璐回避表决
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
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