证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2023-034
浙江云中马股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于
人。
会议由监事会主席单晓秋主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
(一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会对 2023 年第三季度报告的专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江云中马股份有限公司 2023 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙
江云中马股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担
保事项的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司本次被担保对象为公司全资子公司,能够有效控制和防范
风险,本次担保为企业日常生产经营活动需要,符合相关法律法规及规范性文件
的规定,审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的
相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙
江云中马股份有限公司关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担
保事项的公告》。
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运
行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够
提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和
股东谋取更多的投资回报。
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙
江云中马股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司监事会