证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-081
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十
次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第三
季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分
股票期权的议案》
《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期
根据《上市公司股权激励管理办法》
权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”）规定的预留股票期权的授予条件已经成就，激励对象均符合相关
法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件，作为本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。监事会同意确定以 2023 年 10 月 25 日为预留授予日，
向符合条件的 451 名激励对象授予预留股票期权 113.0502 万份，行权价格为 38.59
元/股。
具体内容详见公司同日发布的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对
象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-082）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十六日
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