证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-058
安徽安孚电池科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司
已于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱
兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票相关授权的议案》
为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，在本次向特定对象发行股
票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件
中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于
发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股
数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追
加认购程序或中止发行。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事林隆华、刘珩回避表决。
（二）审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授
权签署募集资金监管协议的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司开设募集
资金专项账户，本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专
储管理，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对
募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，董事会授权公司董事长及其授权人
士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事林隆华、刘珩回避表决。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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