湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-087
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 14:30 在新厂办公大楼一楼会
议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2023
年 10 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会
议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式
参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
公司 2023 年第三季度报告全文详见本公告披露之日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于放弃优先受让权的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2023-089 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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