证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-031 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
六次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式
发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 9：30 以通讯表
决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占
应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的
规定。会议以记名方式通讯表决。
二、董事会会议审议情况
票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
表决结果：通过。
公司 2023 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，
反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。
详细内容请见 2023 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上
海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航 2023 年第三季度报告》。
票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
表决结果：通过。
详细内容请见 2023 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。
特此公告。
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