证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-045
舍得酒业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”
“舍得酒业”）于 2023 年 10 月 25 日
以通讯方式召开了第十一届董事会第二次会议，有关本次会议的通知，公司已于
到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，
经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季度
报告》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2023 年第三季度报
告》
。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司投资者
关系管理制度>的议案》。
董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况对《舍得酒业投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍
得酒业投资者关系管理制度（2023 年 10 月修订）》。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
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