证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-033
浙江云中马股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式
出席）。
会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担
保事项的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司本次增加向银行申请综合授信额度及担保事项，所涉及的
被担保公司为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，运营情况良好。上述授
信有利于公司及全资子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前公司全资
子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，整体风险可控，本公司为其担
保的风险可控，足以保障上市公司的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大
会审议。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有
限公司对本议案出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担
保事项的公告》。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安
全的情况下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增
加公司收益，不会影响公司正常生产经营活动，符合公司及广大股东的利益。公
司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
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