证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-128
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 20 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工
供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会
会议的规定。
二、董事会会议审议情况
同意《公司 2023 年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
案》
同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事
项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
（公告编号：2023-130）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
议案》
同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销
的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-132）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
股票的议案》
同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票进行回
购注销的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票的公告》
（公告编号：2023-130）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
同意公司对 2022 年股票期权激励计划部分股票期权进行注销的事项。具体
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股
票期权的公告》
（公告编号：2023-133）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
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