证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-066
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会
第八次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决
议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司2023年第三季度报告。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司
实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经
营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意
公司计提减值准备。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公
司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相
关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《公司法》、
《山东东宏管业股份有限公司章程》等
相关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份股东大会议事规则》。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和《山东东宏管业股份有限公司章程》等有关规定，结
合公司的实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份董事会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》有关规定，结
合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》的相关条款进行全面修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份独立董事工作制度》。
（七）审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《山东东宏管业股份有限公司章程》
的有关规定，结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》、
《董事会
提名委员会实施细则》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修
订。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份董事会审计委员会实施细则》、《东宏股份董事会提名委员会实施细
则》、《东宏股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（八）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室召开 2023
年第二次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会
审议事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
特此公告。
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