证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-090
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 10 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公
司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2023 年 8 月修订）》附件《第二十八号科创
板上市公司季度报告》等有关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成
都智明达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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