环旭电子股份有限公司董事会
对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分历次调整情况的说明
事会第七次会议审议批准，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个
行权期的行权条件已达成。现将本激励计划的审议及调整情况说明如下：
会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第
《关于 2019 年股票期
一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》
权激励计划首次授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案》。鉴于公司自
名激励对象退休、1 名激励对象成为公司监事不符合行权条件以及 1 名激励对象
行权的股票期权 98.45 万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监
事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次调整后，公司首次授予权益
的股权激励对象由 513 人调整为 477 人，首次授予但尚未行权的股票期权数量由
会第十五次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整 2019 年股票期权激励
计划行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次调整后，
元/股。
会第十七次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第
《关于 2019 年股票期
二个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》
权激励计划首次授予部分调整激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于自 2021 年
休，公司首次授予权益的股权激励对象由 477 人调整为 448 人；此外有 6 名激励
对象 2021 年度年绩效考核未达标，合计注销上述离职、退休、绩效未达标的激
励对象已获授但尚未行权的股票期权 108.545 万份，首次授予部分的股票期权授
予数量由 1,618.250 万份调整为 1,509.705 万份。
会第十八次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一
期到期注销的议案》。鉴于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
于 2022 年 11 月 27 日期满，公司同意注销 148 名激励对象已到期未行权的
于年度权益分派后调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。本次调整后，2019 年股票期权激励计划首次授
予部分自主行权价格由 12.41 元/股调整为 11.98 元/股。
第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分调整激
《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第
励对象及注销部分权益的议案》
三个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》。鉴于自 2022 年 10
月 26 日至 2023 年 10 月 24 日期间，15 名激励对象离职、10 名激励对象退休，
公司首次授予权益的股权激励对象由 448 人调整为 423 人；9 名激励对象 2022
年度年绩效考核未达标需注销其第三个行权期获授股票期权数量的 50%或 100%
（其中 7 人注销 50%权益，2 人注销 100%权益），拟注销上述离职、退休及绩效
考核未达标的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 29.9550 万份，本次调
整后，首次授予部分的股票期权数量由 1,343.8255 万份调整为 1,313.8705 万份。
特此说明。
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