证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-009
湖南崇德科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023
年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（被授权人不必是公司股东）。
（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议
案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
√作为投票议案的
子议案数（5）
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
上述议案 2.00 以及议案 3.00 中的 3.01、3.02、3.03 须以特别决议通过，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其中议案 3.00
包含 5 项子议案，需要逐项表决。
上述议案 1-3 需对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复
印件；②证券账户卡复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）；
④委托人证券账户卡复印件办理登记。
（1）法人股东的法人代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，
并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；
③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡复印
件（盖公章）办理登记。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）登记时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司证券事务部。
（四）会议联系方式：
联系人：苏辉杰、何治兴
电话：0731---58550880
传真：0731---58550809
联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号
（五）本次股东大会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
湖南崇德科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
湖南崇德科技股份有限公司
致：湖南崇德科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席湖南崇德科技股份有
限公司 2023 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议
案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
√作为投票议案的
子议案数（5）
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处
理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2023 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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