证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-061
山东圣阳电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议决议，公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体通
知如下：
一、召开会议基本情况
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择
网络投票中的一种方式；
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投
资者的表决单独计票。
（1）于股权登记日 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
二、会议审议事项
表 1：本次股东大会提案编码：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》《公司股东大会议事规则》的要求，上述议案 1 为特别决议项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 为涉及影
响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人
出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托
人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东登记表》
（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真
方式登记，须在 2023 年 11 月 9 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请注
明"股东大会"字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
公司董事会办公室
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
会议联系人：张连钵
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
邮编：273100
六、备查文件
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
间为 2023 年 11 月 10 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣
阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决
权：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
注：1、议案 1、2 为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目“同意”或“反
对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对 ”或 “弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至 2023 年 11 月 10 日
签署日期：2023 年 月 日
附件三：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截至 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或
个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股
份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。
单位名称（或股东姓名）：
营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 年 月 日
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