证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-007
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日
至 2023 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用管理制度》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议审议
通过。具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公
司 将 于 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688719 爱科赛博 2023/11/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
（二）登记地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议
室。
（三）登记方式：
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 11 月 10
日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。
效证件或证明、股票账户卡等持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡等持股
证明。
务合伙人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡等持股证明、法定
代表人/执行事务合伙人身份证明。
登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023 年 11 月 10 日 16:30，信函、
邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博——2023 年第三次临时
股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述
证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安爱科赛博电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 13 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
方资金占用管理制度》
动资金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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