股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-060
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日在公
司召开第三届监事会第八次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通
过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先
生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。
本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年前三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2023 年第三季度
报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2023 年第三季度报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
与会监事认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，
公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《彤程
新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，审议程序合
法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性
股票相关事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
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