证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-056
山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事李伟先
生、张连钵先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、
桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据 2022 年度经营业绩考核结果，公司高级管理人员 2022 年度薪酬如下：
序号 姓名 职务 任职月数（个月） 年薪合计（万元）
序号 姓名 职务 任职月数（个月） 年薪合计（万元）
合计 443.59
四、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名魏增亮先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于授权董事长代行总经理职权的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意授权董事长李伟先生在总经理职位空缺期间代行总经理职权，授权期限自本次
董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。
《关于授权董事长代行总经理职权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
特此公告。
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