证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-049
浙江仁智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于
日以通讯方式召开，会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-050）同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会一致同意，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监
会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司
实际情况，修订公司《独立董事工作制度》。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象第一类限制性股票 2,470 万
股，公司总股本相应增加 2,470 万股。公司总股本由 41,194.80 万股 增加至
上的浙江仁智股份有限公司《章程修正案》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会选聘、审核后提议，
董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内
部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2023 年度财务及内部
控制审计机构的公告》（公告编号：2023-051）。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-052）。
三、备查文件
特此公告。
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