股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-059
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2023 年 10
月 25 日在公司召开第三届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年
董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，全体董事均亲
自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang
Ning 女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
票的议案》
鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材
料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021 年第
四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制
性股票共 12,334 股进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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