亿通科技: 第八届董事会第六次会议决议公告

证券之星 2023-10-26 00:00:00
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 证券代码:300211       证券简称:亿通科技       公告编号:2023-067
                江苏亿通高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第六次会议的通知。
董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人)。本次会议以
通讯表决的董事分别为:董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士;独立董事 JINLING    ZHANG
女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。
  出席会议对象:公司全体董事。
  公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
  公司《2023年第三季度报告全文》的内容请详见2023年10月26日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
  《2023 年第三季度报告披露的提示性公告》详见 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告,同时刊登于公司指定的信息披露媒体:
                                  《中国证券
报》。
  表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票,获得全票通过。
  特此公告。
                              江苏亿通高科技股份有限公司
                                     董事会

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