证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-067
江苏亿通高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第六次会议的通知。
董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议以
通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事 JINLING ZHANG
女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
公司《2023年第三季度报告全文》的内容请详见2023年10月26日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
《2023 年第三季度报告披露的提示性公告》详见 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：
《中国证券
报》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得全票通过。
特此公告。
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